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金瑞期货 Jinrui Futures
关于不法分子利用疫情实施各类金融犯罪活动的风险提示
来源:金瑞期货 阅读:6803 日期:2020-02-17

    新型冠状病毒肺炎疫情牵动人心然而,在全国上下众志成城抵抗疫情期间,却有不法分子假借抗击疫情实施金融诈骗等犯罪。不法分子的犯罪手法有:


一、伪装公益慈善机构实施金融诈骗

犯罪分子打着“慈善会”、“募捐”等名义,利用人们的同情心进行金融诈骗。如,武汉警方通报,名为“武汉市慈善会”的公众号以向武汉新型冠状病毒感染肺炎患者捐款的名义实行诈骗,受害人向公众号转账捐款后, 发现公众号被注销。警方接到报警后抓获嫌疑人蔡某,蔡某交代,其假冒“武汉市慈善会”公众号募捐已成功实施诈骗一百多起。 建议广大投资者在开展爱心捐款时要认准正规捐赠渠道,正规募捐均需民政部门登记备案,相关信息可通过全国慈善信息公 开平台查询

二、谎称火车、飞机、酒店等退改签补偿服务实施电信诈骗

犯罪分子通过发送短信,称“航班/火车/酒店因控制新型冠状病毒肺炎疫情

已被取消,办理退订或改签业务可获得赔偿”,诱导受害人拨打短信中的电话或者登陆短信中的网址,进一步套取受害人提供银行卡号、密码和手机验证码,将余额转走。建议广大投资者收到陌生短信和电话要慎重,切莫随意点击短信中的链接拨打电话前可先登录对应航空公司、火车票销售及酒店官方网站核实信息。如接到陌生电话通知退票、改签、退订事宜,切记不要通过电话透露银行卡密码、验证码。若陌生人以办理“退改签”为由提出转账要求,应先予以拒绝,待核实清楚后再做答复。

三、谎称亲属感染、购买防控疫情物资

不法分子冒充学校或某公司工作人员,以受害人孩子或某亲属被隔离医治为由,或为受害人购买口罩等防护物资为由,要求受害人汇缴款项,骗取受害人钱财。建议广大投资者在接到陌生人来电称亲属感染等消息时,先冷静核实情况,切莫心急汇款。应通过正规渠道购买防疫用品勿轻信个人的兜售行为。在无法确定能够收到所购物品前,切勿将货款直接转入卖方个人账户。 最重要的是当您发现身边有借助疫情的金融诈骗、电信诈骗行为或者线索,请立即向所在地公安机关报案。

金瑞期货特此提醒广大投资者做好风险防范,谨防上当受骗。